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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/05/193.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號1樓4.召集事由:一、討論事項:1、修訂「公司章程」案。二、報告事項:1、104年度營業報告。2、監察人查核104年度決算表冊報告。3、員工及董監酬勞分派情形報告4、子公司資金貸與超限訂定之改善計畫報告三、承認事項:1、104年度營業報告書及財務報表。2、104年度盈餘分配案。四、討論事項:2、修訂「股東會議事規則」案。3、盈餘轉增資發行新股案。4、限制員工權利新股發行辦法修訂案。五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/03/216.停止過戶截止日期:105/05/197.其他應敘明事項:公司債停止轉換期間:105年3月21日起至105年5月19日止。公司債轉換最後申請日:105年3月17日。依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權之相關事宜如下:訂於民國105年03月07日起至民國105年03月17日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:新美齊股份有限公司股務部。(地址:台北市內湖區陽光街300號6樓)
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